NEWS ROOM – TRADESHOW & EVENTS

PEMANGGILAN RUPS GAMA TAHUN 2017

PT GADING DEVELOPMENT Tbk.

 (“Perseroan”)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

&

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017

Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai

Tempat : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta

 

Dengan agenda RUPST sebagai berikut :

  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 (apabila diperlukan).
  4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan untuk tahun buku 2017.

 

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai penjamin sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang diperoleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Para Pemegang Saham atau kuasa yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta membawa dan menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran, Surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST dan RUPSLB (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI dan dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Kustodian dan juga fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal lain, sebelum masuk ke ruang RUPST dan RUPSLB.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Perusahaan Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 16:00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditetapkan oleh Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai penerima kuasa;
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir dan juga susunan pengurus terakhir;
c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPST dan RUPSLB (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST dan RUPSLB;
d. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan, bertempat di Gedung Office 8, Lantai 5, Unit F, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, dengan alamat di Wisma BumiPutera Floor M Suite. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav.75 Jakarta.
e. Formulir Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diserahkan Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST dan RUPSLB, yaitu hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, pukul 14:00 WIB. Dalam hal tidak disampaikan kepada PT Ficomindo Buana Registrar, maka Surat Kuasa asli harus diperlihatkan kepada Petugas dari PT Ficomindo Buana Registrar sebelum RUPST dan RUPSLB Perseroan dimulai.
4. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
5. Bahan-bahan terkait mata acara RUPST dan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib RUPST dan RUPSLB, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST dan RUPSLB 30 menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 23 Mei 2017

PT Gading Development Tbk.

Direksi

INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017

PT GADING DEVELOPMENT Tbk.

(“Company”)

SUMMONS OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (AGM)

&

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (EGM)

Board of Directors of the Company hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholder and Extraordinary General Meeting of Shareholder (“Meetings”), which will be held on:

Day/Date : Wednesday, June 14rd 2017

Time : 09.00 WIB – finish

Place : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta

 

The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

  1. Approval of Company’s Annual Report, ratification of Company’s Financial Report, and ratification of Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2016 and to grant a full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners;
  2. Stipulation of utilization of Company’s net profit for the book year ended December 31st 2016
  3. Assignmentof Certified Public Accountant to audit the financial statement of the Company for the fiscal year 2017 and other periods in fiscal year 2016 (if required).
  4. Approval to grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries/honorariumsand other allowances for the members of the Board of Director’s and for the members of the Board of Commissioner’s for the fiscal year 2017.

 

The Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:

Approval to the Board of Directors to transfer, dispose or pledge all or most of Company’s assets in one transaction or several transactions that stand alone or related to each other and/or act as a guarantor in connection with Company’s business activities and/or its subsidiaries, in the financial facility’s framework which  obtained by Company and/or its subsidiaries from the third parties including to extend or to refinance (along with its additions and/or amendements) comply to regulation prevail, until the period considered as good by Board of Directors.

Notes :

1. All the Shareholders or their proxies who atend the Meetings required to bring and submit Confirmation Letter for AGM and EGM (KTUR) to the Registration Officer, which is published by KSEI and can be obtained at Securities Company or Custodian, and copy of  Resident Identity Card (KTP) or other identity, before entering AGM and EGM’s room.
2. The persons who have a rights to attend or to be represented in the Meetings are the legitimate account holder or their proxies who is registered as Company’s Shareholder in Custodian Company’s account or Securities Company’s account which is listed in Company’s Shareholder List as of May 22th 2017 at 16.00 WIB (Western Indonesian Time).
3. a. Shareholders who are unable to attend the Meetings can be represented by their proxies by bringing the legitimate Power of Attorney as determined by Company. Board of Commissioner’s member, Board of Director’s member, or Company’s employee may not act as proxy in the Meetings;
b. Shareholders in a form of corporation should bring copy of articles of association with its amandements and also bring the latest Board of Management’s list.
c. Especially for Shareholder who is in collective deposit of KSEI is required to submit/show Confirmation Letter for AGM and EGM (KTUR) which is published by KSEI to Registration Oficer before entering AGM and EGM’s room;
d. The Form of Power of Attorney can be obtained in Company’s office, located in Gedung Office 8, 5th Floor, Unit F, SCBD lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta 12190 or can be obtained in Biro Adminsitrasi Efek which is appointed by Company (PT Ficomindo Buana Registrar, located in Wisma BumiPutera Floor M Suite. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav.75 Jakarta.
e. The original of Power of Attorney’s Form which has been fully filled must be submited by Shareholders to Biro Administrasi Efek which is appointed by Company (PT Ficomindo Buana Registrar), at least 3 (three) work days before AGM and EGM, on Tuesday June 8st 2017 at 14.00 WIB. If not submitted to PT Ficomindo Buana Registrar, the original of Power of Attorney’s must be shown to the Officer of PT Ficomindo Buana Registrar before AGM and EGM started.
4. Company doesn’t send any separate Invitation Letter to the Shareholder, and the Summon in this advertisement is considered as the Invitation.
5. The materials which will be discussed in the Meetings are available in Company’s office at Company’s working hour from May 23th 2017 until June 14rd 2017.
6. To facilitate the arrangement and for the orderliness of AGM and EGM, shareholders and their proxies are kindly requested to be present 30 minutes before the Meetings started.

Jakarta, May 23th 2017

PT Gading Development Tbk.

Board of Director

PENGUMUMAN RUPS GAMA TAHUN 2017

PT GADING DEVELOPMENT Tbk. (“Perseroan”)

PENGUMUMAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.014/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 32”) pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan pasal 12 POJK No. 32 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 08 Mei 2017

PT Gading Development Tbk.

Direksi

THE ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017

PT GADING DEVELOPMENT Tbk. (“Company”)

ANNOUNCEMENT

TO THE SHAREHOLDER

Hereby is the announcement to the Shareholder that Company will hold Annual Shareholder General Meeting and Extraordinary Shareholder General Meeting (“Meeting”) in Jakarta, Wednesday, June 14rd 2017.

According to Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.014/2014 clause 13 about Planning and Organizing Shareholder General Meeting of Public Company (“POJK No. 32”) Meeting’s notice will be announced at Tuesday, May 23th 2017.

The parties who are allowed to attend or to be represented in the Meeting is the Shareholder whose name is listed at Company Sharholder’s list at May 22th 2017 until 16.00 WIB

Every Shareholder’s suggestion will be inputed into the Meeting’s agenda if it fulfill the provision of POJK No. 32 clause 12 and has already been accepted by Board of Director at least 7 (seven) days before the date of Meeting’s notice

Jakarta,May 8th 2017

PT Gading Development Tbk.

Board of Director

1 2